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天津森罗科技股份有限公司 2017年大事记

天津森罗科技股份有限公司 2017年大事记

【摘要】:
天津森罗科技股份有限公司2017年大事记(董事会秘书办公室)??1、新三板挂牌:  2017年1月16日,公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于同意天津森罗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2017】185号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。

天津森罗科技股份有限公司

2017年大事记

(董事会秘书办公室)

 

 

1、新三板挂牌:

  2017年1月16日,公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于同意天津森罗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2017】185号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2017年2月10日,公司披露《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》:2017年2月13日起公司股票在全国股转系统正式挂牌公开转让。(备查文件详见公司在全国股份转让系统网站发布的公告内容,其中《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》盖章原件存档于董秘办档案柜)

 

2、对外投资:

  2017年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于参股设立北京航天健力科技有限公司的议案》,公司与北京太空梦想科技发展有限公司、深圳市太空科技南方研究院、自然人白帆共同出资设立参股公司北京航天健力科技有限公司,注册地为北京海淀区,注册资本人民币300万元,其中公司出资45万元,持股比例15%。本次参股公司的设立将为公司业务拓展、发展低氧健身专业和培育新的利润增长点等方面提供有力的支持,增强了公司的综合竞争力。(备查文件详见董秘办档案:临时公告编号2017-001、2017-004;第一届董事会第十八次会议资料文件)

 

3、换届选举:

  2017年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举的议案,选举郭晓光、刘健、黄宇、郭琦、田成玲继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

  2017年2月27日,公司召开第一届监事会第八次会议审议通过监事会换届选举的议案,选举李垣生、贺明远继续担任公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

  2017年3月16日,公司召开2017年第一次职工代表大会审议通过选举冯永森继续担任公司职工代表监事的议案,任期与第二届监事会一致。

  2017年3月16日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过上述董事会、监事会换届选举议案。(备查文件详见董秘办档案:临时公告编号2017-001、2017-002、2017-008、2017-009、2017-010、2017-013;第一届董事会第十八次会议资料文件、第一届监事会第八次会议资料文件、2017年第一次临时股东大会会议资料文件、2017年第一次临时股东大会决议文件)

 

4、股权激励:

  2017年9月4日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2017年股权激励计划的议案》、《关于确认股权激励对象的议案》,开展本次股权激励旨在进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,吸引和保留专业管理人才及业务骨干,调动其积极性和创造性,建立员工与公司共同发展的激励机制,提升核心团队凝聚力和竞争力,确保公司战略目标的实现。

  2017年9月20日,公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过上述股权激励计划。(备查文件详见董秘办档案:临时公告编号2017-033、2017-034、2017-040;第二届董事会第六次会议资料文件、2017年第四次临时股东大会决议文件)

 

5、经营范围变更:

  2017年9月12日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,结合公司实际经营情况,公司经营范围新增加了保鲜设备、文物?;ご⒉丶跋狙羯璞?、古籍及档案?;ご⒉丶跋狙羯璞?、文物及古籍档案展示陈列设备、中药材气调养护设备、体育健康及康复养生系统设备、油田制氮注氮设备、天然气压缩机的设计、技术开发、技术咨询、技术转让、制造、销售;气调保鲜工程、气调?;すこ?、体育训练及康复养生场所设计、施工;文物、古籍及档案?;?、中药材养护等相关技术服务、外包服务;机电设备贸易中介服务。本次经营范围的变更,进一步完善并明确了公司主营业务范围涉及的领域及产品情况,拓宽了公司业务发展覆盖范围,为公司未来开展科研、生产及销售提供有力依据和保障。(备查文件详见董秘办档案:临时公告编号2017-037、2017-040、2017-041;第二届董事会第七次会议资料文件、2017年第四次临时股东大会决议文件)

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